Panamá sigue trabajando para lograr salir de la lista gris el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFI), así lo ratifcó esta semana durante la XLV Plenaria y Grupos de Trabajo del Pleno de Representantes del grupo.
El equipo liderado por la coordinadora Nacional de Panamá ante el GAFILAT y Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Isabel Vecchio, resaltaron y ratidicaron el compromiso de país para completar con las 11 acciones esxigidas por GAFI para salir de la lista dscriminatoria
La coordinadora Nacional indicó que a la fecha realizan eventos de capacitación regional en temas relativos a la supervisión con enfoque basado en riesgo, identificación de beneficiarios finales e investigaciones relativas a delitos fiscales, como el delito precedente al blanqueo de capitales.
Buzón de Noticias