Panamá ha conseguido avances significativos contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Así lo verificó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tras sacar al país de su lista gris.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Panamá ha fortalecido la efectividad de sus medidas para cumplir con los compromisos establecidos en su plan de acción, abordando acciones estratégicas previamente identificadas por el GAFI en junio de 2019, señaló la entidad.
Entre las áreas de mejora destacadas por este organismo internacional se encuentran:
Comprensión de riesgos nacionales y sectoriales: Fortalecimiento de la comprensión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, informando los hallazgos a las políticas nacionales para mitigar estos riesgos.
Identificación de remitentes de dinero sin licencia y supervisión efectiva: Aplicación de un enfoque basado en el riesgo para supervisar el sector de actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).
Verificación de información sobre beneficiarios finales: Aplicación de mecanismos para monitorear las actividades de personas jurídicas que operan en el extranjero y evaluar los riesgos del uso inadecuado de personas jurídicas, implementando medidas específicas para prevenir el uso indebido de accionistas y directores nominales.
Utilización de productos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigaciones: Capacidad para investigar y procesar el lavado de dinero que involucra delitos fiscales cometidos en el extranjero.
Buzón de Noticias